La présidente du conseil d administration, Claire Francoeur, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 17h55.

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1 Centre francophone de Toronto Siège social (Head Office) 555, rue Richmond ouest, suite 303, Toronto (Ontario) M5V 3B1, P.O. Box 600 Tél. (416) téléc. : (416) PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO 13 avril h45-20h rue Richmond Ouest salle de rencontre de FindHelp suite 125, rez-de-chaussée Présences : Denys Bégin, Antoine Dérose, Danielle Galipeau, Gabrielle Loesch, Claire Francoeur, Raymond Day, Jordana Laporte, Thomas Gallezot, Monica Varga, René Viau, Amine Semmar, secrétaire. Lise Marie Baudry, directrice générale Présentateur : Marie-France LeFort du CLÉ 1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM La présidente du conseil d administration, Claire Francoeur, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 17h55. Présentation sur la planification stratégique Marie-France LeFort, présente la planification stratégique , elle fait un survol sur le rôle stratégique du conseil d administration, présente quelques références et donne un atelier complémentaire avec questions et réponses aux membres du CA. 2. APPROBATION DE L ORDRE DU JOUR Proposition n o : 2015/04/13-1 «Il est résolu d adopter l ordre du jour de la réunion du 13 avril 2015.» Proposée par : Danielle Galipeau Appuyée par : René Viau ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 1

2 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2015 Proposition n o : 2015/04/13-2 «Il est résolu d adopter le procès-verbal de la réunion du 9 mars 2015.» Proposée par : Thomas Gallezot Appuyée par : Antoine Dérose ADOPTÉE À L UNANIMITÉ 4. DÉCLARATION DE CONFLIT D INTÉRÊTS Aucun conflit d intérêts n est déclaré. 5. MISE À JOUR SUR LA RELOCALISATION Construction : La directrice générale rapporte que tous les services ont déménagé des locaux temporaires. Elle informe les membres du CA de la dernière phase de rénovation du 20 Lower Spadina. Madame Baudry mentionne également que le Centre fait appel au même architecte qui a rénové le 555 Richmond. Il n y aura que de la rénovation pas de construction. Le site doit répondre aux normes de la petite enfance et être prêt pour la rentrée scolaire de septembre. Finance : La directrice générale informe les membres du CA que tous les fonds que le Centre a demandé pour la relocalisation ont été reçus à l exception d Aide juridique Ontario, mais que cela ne devrait pas tarder. Par ailleurs, elle pense négocier avec le ministère de l Éducation pour des fonds de rénovation du Coin. Communication : La directrice générale confirme aux membres du CA que la date choisie pour l ouverture officielle du Centre est le 4 juin Madame Baudry confirme également la présence de la ministre Meilleur pour l inauguration. Elle informe par ailleurs, qu il y aura deux plages horaires ; en matinée pour la ministre et les bailleurs de fonds et en fin d après-midi pour la clientèle. Pour des raisons budgétaires, Radio- Canada ne sera pas en mesure de faire son émission du matin en direct sur place. Lise Marie Baudry confirme la date du 1 er mai pour le petit déjeuner du CA avec les employés. 2

3 6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE Centraide : Madame Francoeur informe les membres du CA que le Centre a été accepté comme membre votant. Départ d un membre : Adra Berezintsev a démissionné du CA Date de l AGA : Claire Francoeur propose les dates possibles pour la prochaine assemblée générale annuelle du centre, et c est le lundi 21 septembre qui a été retenu. Proposition no : 2015/04/13-3 «Il est résolu de recevoir le rapport de la présidente.» Proposée par : Denys Bégin Appuyée par : Monica Varga 7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE LISE MARIE BAUDRY Semaine de la Francophonie 2105 : Madame Baudry informe les membres du CA du succès de la soirée avec plus de 600 personnes présentes. Cependant, il y a incertitude quant à l implication de Radio-Canada comme commanditaire et de ce fait l organisation de la fête pour 2016 reste incertaine. Physiothérapie : Lise Marie Baudry informe les membres du CA du nouveau service de physiothérapie. Les sessions auront lieu dans les locaux d Anishnawbe Heath Centre. Cependant, les services ne sont offerts que sur référence d un médecin et de ce fait il n y a pas lieu de faire de la publicité auprès de la clientèle. Une des physiothérapeutes est francophone. Jeux PanAm : Lise Marie Baudry explique le défi que les services du Centre peuvent rencontrer durant les jeux, elle mentionne également que les employés vont devoir s ajuster et faire en sorte que leurs services soient le moins perturbés. Proposition no : 2015/04/13-4 Il est résolu de recevoir le rapport de la directrice générale Proposée par : René Viau Appuyée par : Jordana Laporte 3

4 8. RAPPORT DES COMITÉS a) Planification stratégique: Claire Francoeur rappelle les dates des réunions avec le CLÉ pour la planification stratégique - Réunion du 6 mai avec le comité gestion et 3 à 5 intervenants de chaque service de 9h à 14h30. - Réunion du 30 mai avec les membres du CA, le comité gestion, de 9h à 16h - Réunion du 20 juin uniquement avec les membres du CA, de 9h à 16h Elle mentionne également que le questionnaire du sondage à la clientèle va être envoyé sous peu. b) Refonte des documents de la corporation Denys Bégin et Jordana Laporte, n ont pas pu obtenir plus d information du Ministère. Ils vont rencontrer Michelle Power et Aissa Nauthoo avocates du CFT. c) Recrutement des membres Raymond Day va préparer une présentation et la présenter à la prochaine rencontre du CA. Il propose notamment aux membres du CA d approcher une ou deux personnes dans leur entourage, de leur demander si elles veulent être contactées. d) Refonte des politiques Danielle Galipeau a travaillé sur l ébauche en particulier des politiques de la direction générale et des achats. Elle va valider et transformer les politiques en procédures. e) Comité juridique Monica Varga, mentionne les coupures de l Aide juridique Ontario pour le programme pilote d aide aux réfugiés. Cependant les cliniques spécialisées ont bénéficié d une allocation supplémentaire de $ en plus de l allocation de base qui peut être utilisée pour les communautés qui sont moins desservies. f) Reflet Salvéo Antoine Dérose informe les membres du CA que Reflet Salvéo a reçu du RLISS du financement pour sensibiliser sur les besoins spécifiques de la francophonie en matière de compétences culturelles. g) Ville de Toronto Aucune date n a été déterminée. Cependant le processus recommence à zéro 4

5 9. PROCHAINE RÉUNION La date de la prochaine réunion est prévue pour le 11 mai 2015 à 18h. Proposition no : 2015/04/13-5 «Il est résolu de lever la séance.» Proposé par : Antoine Dérose Appuyé par : Denys Bégin La présidente du conseil déclare la séance levée à 20 h 15. Présidente Secrétaire 5