INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL SÉMINAIRES

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1 INSTITUT BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL SÉMINAIRES 2016

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3 Sommaire Avant propos 1 Calendrier 2 à 5 Fiches descriptives des séminaires 7 à 33 Activités de l IBFI 35 Informations pratiques 37 Banque de France Direction des Études et des Relations internationales et européennes Téléphone : Contact : ibfi@banque france.fr

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5 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 1 Avant propos La Banque de France a une longue tradition de coopération extérieure. L Institut bancaire et financier international (IBFI) en est l instrument privilégié. À partir de la fin 2015, son domaine de compétence s étend au delà de la formation en intégrant les activités de coopération technique : missions de court et de long terme, projets de coopération internationale, opérations de jumelage ainsi que la plupart des visites d étude de délégations étrangères. Afin de renforcer ces synergies, l IBFI est dorénavant adossé à la direction des Études et Relations internationales et européennes (DERIE) dont l expérience et la connaissance de l international lui sont précieuses. Cette évolution permet de mieux répondre aux besoins de formation et de coopération technique qui sont identifiés avec nos partenaires. En vue de permettre à l IBFI de mener à bien ses missions qui se déroulent essentiellement à Paris, l institut a été installé au siège de la Banque de France pour améliorer ses interactions avec les autres unités de la Banque. C est dans ce cadre renouvelé que nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de formation de l IBFI pour l année Il constitue l un des aspects majeurs de la coopération vis-à-vis d autres banques centrales et autorités de supervision et prend en considération des besoins nouveaux identifiés. Nous introduisons ainsi au catalogue 2016 quatre nouveaux séminaires : Supervision centrée sur les risques (séminaire conjoint avec le Fonds monétaire international) ; Stress testing (séminaire conjoint avec le Federal Reserve Board) ; Politiques de stabilité financière et macroprudentielles des banques centrales ; Lutte anti-blanchiment. Dans tous ses séminaires, l IBFI organise des forums et discussions. Les experts et participants échangent leurs meilleures pratiques et présentent leur situation nationale. C est cet engagement actif des participants conjugué au haut niveau d expertise de nos intervenants qui rend efficace et unique la participation à nos séminaires. Bruno Cabrillac Directeur des Études et des Relations internationales et européennes Jean-Luc Quémard Responsable de l Institut bancaire et financier international

6 2 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Calendrier Séminaires Langue Durée (jours) Introduction aux modèles DSGE, niveau 1 anglais 5 Cotation des entreprises, évaluation du risque de crédit par la banque centrale français/anglais 4 Économie et relations internationales dans une banque centrale anglais 3 Supervision bancaire centrée sur les risques (conjoint avec le FMI) français 5 Experts juridiques et crises financières : prévention, gestion, résolution français/anglais 4 Gestion des risques financiers dans une banque centrale français/anglais 4 Comptabilité de banque centrale et gestion budgétaire (conjoint avec la Banque centrale des États de l Afrique de l Ouest) français 2 Protection du consommateur de services financiers français/anglais 5 Politique de stabilité financière des banques centrales (conjoint avec le Joint Vienna Institute) anglais 5 Financement de l économie et inclusion financière dans la zone euro méditerranéenne (conjoint avec la Banque mondiale et le Centre pour l Intégration en Méditerranée) français/anglais 2 Stress testing (conjoint avec le Federal Reserve Board) français/anglais 5 Systèmes de paiement et infrastructures de marché français/anglais 4 Atelier Directeurs des Ressources humaines : gestion et formation français/anglais 3 Politiques monétaires non conventionnelles français/anglais 2 Audit interne et gestion des risques dans une banque centrale français/anglais 4 L utilisation des modèles DSGE pour l analyse des politiques, niveau 2 anglais 5 Politiques de stabilité financière et macroprudentielles des banques centrales français/anglais 4 Lutte contre le blanchiment de capitaux français/anglais 4 Traitement des opérations post marché français/anglais 4 Catégories Politique monétaire Réglementation et supervision prudentielle Gouvernance d une banque centrale Stabilité financière Marchés et opérations

7 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 3 Date Lieu Date limite d inscription Descriptif janvier Paris 18 novembre 2015 Dsge p février Paris 2 décembre 2015 Rating2016 p février Paris 8 décembre 2015 IR2016 p février Paris Sur invitation Riskbased16 p mars Paris 8 janvier 2016 Legal2016 p mars 1 er avril Paris 29 janvier 2016 Marketrisk16 p avril Dakar 6 février 2016 Compta2016 p avril Paris 11 février 2016 Consumer2016 p mai Vienne 14 février 2016 FinStab2016 p mai Marseille Sur invitation Euromed2016 p septembre Paris 12 juillet 2016 Stresstest16 p septembre Paris 20 juillet 2016 Payments2016 p septembre Paris Sur invitation HR2016 p septembre Paris 29 juillet 2016 Monpol2016 p octobre Paris 4 août 2016 Audit2016 p octobre Paris 17 août 2016 Dsge p novembre Paris 7 septembre 2016 FinStabParis p novembre 1 er décembre Paris 28 septembre 2016 AML2016 p décembre Paris 13 octobre 2016 Backoffice16 p. 33

8 4 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Calendrier Janvier Février Mars Avril Mai Juin V 1 L 1 Ma 1 D 1 Me 1 S 2 Cotation Me 2 S 2 L 2 J 2 des entreprises, D 3 évaluation du risque J 3 D 3 Ma 3 V 3 de crédit L 4 V 4 L 4 Me 4 S 4 par la banque Ma 5 centrale S 5 Ma 5 J 5 D 5 Me 6 S 6 D 6 Comptabilité de V 6 L 6 banque centrale et J 7 D 7 L 7 gestion budgétaire S 7 Ma 7 V 8 Économie V 8 D 8 Me 8 et relations Experts juridiques S 9 internationales dans et crises financières : S 9 L 9 J 9 une banque centrale prévention, gestion, D 10 D 10 Ma 10 V 10 résolution L 11 J 11 Me 11 S 11 Ma 12 V 12 S 12 Protection J 12 D 12 du consommateur Me 13 S 13 D 13 de services V 13 L 13 J 14 D 14 L 14 financiers S 14 Ma 14 V 15 L 15 Ma 15 D 15 Me 15 S 16 Ma 16 Me 16 S 16 J 16 D 17 Me 17 J 17 D 17 V 17 Politique de stabilité J 18 V 18 L 18 financière des S 18 banques centrales V 19 S 19 Ma 19 D 19 Introduction aux modèles DSGE, S 20 D 20 Me 20 L 20 niveau 1 D 21 L 21 J 21 S 21 Ma 21 Ma 22 V 22 D 22 Me 22 S 23 Me 23 S 23 L 23 J 23 Supervision bancaire D 24 centrée sur J 24 D 24 Ma 24 V 24 les risques L 25 V 25 L 25 Financement de l économie S 25 et inclusion financière Ma 26 S 26 Ma 26 (Euro Méditerranée) D 26 Me 27 S 27 D 27 Me 27 V 27 L 27 J 28 D 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 29 L 29 V 29 D 29 Me 29 Gestion des risques S 30 financiers dans une S 30 L 30 J 30 banque centrale D 31 M 31 Catégories Politique monétaire Réglementation et supervision prudentielle Gouvernance d une banque centrale Stabilité financière Marchés et opérations

9 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 5 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre V 1 L 1 J 1 S 1 Ma 1 S 2 Ma 2 V 2 D 2 Me 2 V 2 D 3 Me 3 S 3 L 3 J 3 S 3 L 4 J 4 D 4 V 4 D 4 Ma 5 V 5 L 5 Audit interne et gestion des S 5 L 5 risques dans une Me 6 S 6 Ma 6 D 6 Ma 6 banque centrale J 7 D 7 Me 7 Politiques de Me 7 V 8 L 8 J 8 S 8 stabilité financière J 8 et macroprudentielle S 9 Ma 9 V 9 D 9 des banques V 9 D 10 Me 10 S 10 L 10 centrales S 10 L 11 J 11 D 11 Ma 11 V 11 D 11 Ma 12 V 12 Me 12 S 12 L 12 Me 13 S 13 J 13 D 13 J 14 D 14 Stress testing V 14 L 14 V 15 L 15 S 15 Ma 15 S 16 Ma 16 D 16 Me 16 D 17 Me 17 S 17 J 17 S 17 L 18 J 18 D 18 L utilisation des V 18 D 18 modèles DSGE Ma 19 V 19 L 19 pour l analyse S 19 L 19 des politiques, Me 20 S 20 niveau 2 D 20 Ma 20 Systèmes de J 21 D 21 paiement et L 21 Me 21 infrastructures V 22 L 22 S 22 Ma 22 J 22 de marché S 23 Ma 23 D 23 Me 23 V 23 D 24 Me 24 S 24 L 24 J 24 S 24 L 25 J 25 D 25 Ma 25 V 25 D 25 Ma 26 V 26 Atelier Directeurs Me 26 S 26 L 26 des Ressources Me 27 S 27 humaines : J 27 D 27 M 27 J 28 D 28 gestion et formation V 28 Me 28 Lutte contre V 29 L 29 Politiques S 29 le blanchiment J 29 monétaires non de capitaux S 30 Ma 30 conventionnelles D 30 V 30 D 31 Me 31 L 31 S 31 Traitement des opérations post marché

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11 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 7 Politique monétaire

12 Institut bancaire et financier international Séminaires Introduction aux modèles DSGE Niveau janvier 2016 Responsables du séminaire : Michel Juillard et Louis Bê Duc Objectif Ce séminaire est le premier module d un cours de deux modules sur les modèles stochastiques dynamiques d équilibre général (DSGE). Les modèles DSGE jouent maintenant un rôle important dans l évaluation de l impact macroéconomique des politiques monétaires et budgétaires par les banques centrales et les institutions internationales comme le FMI. Ils sont également l un des outils utilisés pour la prévision macroéconomique. Ce cours est conçu et animé par Michel Juillard, conseiller à la Banque de France et fondateur du projet Dynare, ainsi que par des économistes experts en modélisation de la Banque de France. Participants Ce séminaire s adresse à des économistes de banque centrale travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la politique monétaire. Les participants devront posséder des pré requis en modélisation économique : formation universitaire (doctorat d économie, master possible si expérience en rapport) ; expérience effective de quelques années dans des travaux de modélisation macroéconomique ; une connaissance préalable du logiciel Matlab ou Octave est souhaitable. Un CV détaillé sera demandé. Contenu Durée 5 jours Date limite d inscription 18 novembre 2015 Langue Anglais Lieu Paris Contacts Michel Juillard et Louis Bê Duc Adresse de contact Dsge1-2016@banque-france.fr Inscription en ligne Les matinées seront consacrées à la présentation des principaux concepts, les après-midis à des exercices pratiques sur la plate forme Dynare : introduction générale ; le modèle néoclassique de croissance ; l approche néokeynésienne ; introduction à l économétrie bayésienne ; études de cas.

13 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Économie internationale et relations internationales dans une banque centrale février 2016 Responsable du séminaire : Louis Bê Duc Objectif Ce séminaire aborde l ensemble des sujets relatifs à la fonction relations internationales d une banque centrale : études économiques internationales, préparation des réunions internationales, actions de coopération. Participants Ce séminaire s adresse à des responsables de banque centrale impliqués dans la formulation des positions de leur institution dans les enceintes internationales, la gestion des relations institutionnelles bilatérales et/ou multilatérales et la préparation de réunions internationales. Une formation et/ou expérience en économie internationale est nécessaire. Les participants seront sollicités pour apporter une contribution active (présentation, participation à une table ronde ). Contenu Les thèmes suivants seront notamment abordés : la préparation des positions des autorités/ institutions ; un panorama des institutions internationales et de leur rôle ; les études économiques internationales, les sujets de débats internationaux en cours ; les activités de coopération bilatérale et multilatérale (assistance technique, formation ) ; les aspects pratiques de la préparation des réunions internationales et les systèmes d information. Durée 3 jours Date limite d inscription 8 décembre 2015 Langue Anglais Lieu Paris Contact Louis Bê Duc Adresse de contact IR2016@banque-france.fr Inscription en ligne

14 Institut bancaire et financier international Séminaires Politiques monétaires non conventionnelles septembre 2016 Responsable du séminaire : Louis Bê Duc Objectif Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des mesures prises par les grandes banques centrales depuis la crise en termes d orientation et de mise en œuvre de la politique monétaire. Participants Ce séminaire s adresse à des économistes et chercheurs de banque centrale travaillant depuis quelques années déjà sur les aspects théoriques et pratiques de la politique monétaire. Contenu Le séminaire, qui sera animé par des économistes de la Banque de France et de la Fed New York, abordera les éléments suivants : revue des politiques monétaires non conventionnelles ; focus sur la mise en œuvre de la politique monétaire ; courbe des rendements et plancher à zéro des taux d intérêt ; mesure des effets de la politique monétaire non conventionnelle ; modélisation et crise. Durée 2 jours Date limite d inscription 29 juillet 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Louis Bê Duc Adresse de contact Monpol2016@banque-france.fr Inscription en ligne

15 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international L utilisation des modèles DSGE pour l analyse des politiques Niveau octobre 2016 Responsables du séminaire : Michel Juillard et Louis Bê Duc Objectif Ce séminaire est le second module d un cours sur les modèles stochastiques dynamiques d équilibre général (DSGE) qui jouent maintenant un rôle important dans l évaluation de l impact macroéconomique des politiques monétaires et budgétaires par les banques centrales et les institutions internationales comme le FMI. Ils sont également aujourd hui l un des outils utilisés pour la prévision macroéconomique. Ce cours est conçu et animé par Michel Juillard, conseiller à la Banque de France et fondateur du projet Dynare, et des économistes experts en modélisation à la Banque de France. Participants Ce séminaire s adresse aux participants du premier cours. Il s adresse à des économistes de banque centrale travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la politique monétaire. Les participants devront posséder des prérequis en modélisation économique : formation universitaire (doctorat d économie, master possible si expérience en rapport) ; expérience effective de quelques années dans les travaux de modélisation macroéconomique ; une certaine connaissance préalable du logiciel Matlab ou Octave est souhaitable. Contenu Durée 5 jours Date limite d inscription 17 août 2016 Langue Anglais Lieu Paris Contacts Michel Juillard et Louis Bê Duc Adresse de contact Dsge2-2016@banque-france.fr Inscription en ligne Les matinées seront consacrées à la présentation des principaux concepts, les après-midis à des exercices pratiques basés sur la plate-forme Dynare : la prévision économique ; la politique optimale ; les modèles de petite économie ouverte ; les modèles à deux pays ; les modèles DSGE pour les économies émergentes.

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17 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 13 Réglementation et supervision prudentielle

18 Institut bancaire et financier international Séminaires Supervision bancaire centrée sur les risques (séminaire conjoint avec le Fonds monétaire international) février 2016 (uniquement sur invitation) Objectif Ce séminaire vise à : approfondir les compétences en matière de supervision centrée sur les risques à partir d études de cas ; donner une vue pratique de l identification des risques bancaires par le superviseur ; rendre capable d évaluer une banque à l aide d un risk assessment system ; rendre capable d évaluer le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques ; familiariser avec le rôle du contrôle sur pièces et du contrôle sur place ; rendre capable de définir un profil final des risques et une note globale et d identifier les outils de supervision adéquats. Participants Ce séminaire pratique s adresse aux superviseurs bancaires francophones ayant déjà une expérience dans le domaine de l analyse des banques, tant sur place que sur pièces ou aux chefs de projets responsables de la mise en place de la supervision centrée sur les risques. Contenu Les thèmes suivants seront abordés et feront l objet d études de cas : cadre bâlois du pilier II ; cadre européen du pilier II ; systèmes d évaluation du risque ; risques couverts dans le cadre du pilier II ; processus de supervision et de revue (SREP) ; Durée 5 jours Date limite d inscription Sur invitation Langue Français Lieu Paris Adresse de contact Riskbased16@banque-france.fr Inscription en ligne attributions de notes (risque inhérent et contrôle du risque) ; actions et plans de travail du superviseur ; exigences additionnelles au titre du pilier II. Une table ronde sera organisée afin de permettre des échanges d informations et d expériences entre les participants, notamment au travers de courtes présentations de leur problématique nationale.

19 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Protection du consommateur de services financiers avril Objectif À partir de l expérience de la Banque de France, ce séminaire a pour objectif de présenter les missions assurées par une banque centrale en matière de protection du consommateur de services financiers : améliorer son information, apporter une assistance en cas de difficultés, prévenir ces dernières ou y remédier. Généralement exercées en application de textes législatifs et réglementaires spécifiques à chaque pays, ces activités seront comparées avec l approche adoptée dans ce domaine par d autres banques centrales. Les participants seront invités à échanger sur leurs meilleures pratiques. Participants Ce séminaire s adresse à des responsables de départements chargés des relations avec les usagers du système bancaire (information du public, assistance, médiation), ou aux chefs de projets chargés du développement de ce type d activité. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : le contrôle des pratiques commerciales des banques et compagnies d assurance ; présentation générale du rôle de la Banque de France dans le domaine des relations entre les particuliers et la sphère financière et les dispositions légales de protection ; l organisation des relations entre secteur bancaire et organisations de consommateurs ; les fichiers d intérêt général gérés par la Banque de France et concernant les particuliers ; l information du public et la médiation bancaire en France ; le traitement du surendettement des ménages ; l inclusion financière et l éducation financière. Durée 5 jours Date limite d inscription 11 février 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Adresse de contact Consumer2016@banque-france.fr Inscription en ligne Une table ronde sera organisée afin de permettre des échanges d informations et d expériences entre les participants, notamment au travers de courtes présentations de leur problématique nationale et/ou participations à des ateliers.

20 Institut bancaire et financier international Séminaires Financement de l économie et inclusion financière dans la zone euro méditerranéenne (séminaire conjoint avec la Banque mondiale et le Centre pour l Intégration en Méditerranée) mai 2016 (uniquement sur invitation) Responsables du séminaire : Jean Luc Quémard et Hedi Jeddi Objectif Ce séminaire vise à : fournir un cadre d échanges entre les superviseurs européens et méditerranéens ou les banques centrales ; faire le point sur les spécificités communes et les risques en Euro méditerranée ; identifier la gamme des pratiques du financement de l économie et les facteurs clés de succès ; partager les expériences concernant les obstacles rencontrés, les défis dans les domaines de la réglementation et de la stabilité financières. Participants Ce séminaire pratique s adresse aux superviseurs prudentiels et aux banquiers centraux niveau directeur général adjoint ou directeur de supervision prudentielle. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : risques financiers en zone Euro méditerranée ; financement de l économie ; inclusion financière ; quelles priorités en matière de coopération? Durée 2 jours Date limite d inscription Sur invitation Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Marseille Contact Jean Luc Quémard et Hedi Jeddi Adresse de contact Euromed2016@banque-france.fr Inscription en ligne

21 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Stress testing (séminaire conjoint avec le Federal Reserve Board) septembre Objectif Ce séminaire vise à : approfondir les connaissances des participants concernant les stress tests ; donner une vue pratique de la méthodologie de stress test grâce à des études de cas ; connaître les techniques de contrôle ; être capable de conduire une procédure de stress test et d évaluer la résilience de l organisation et du système financier ; comprendre leur rôle dans le suivi des conditions macrofinancières. Participants Ce séminaire pratique est destiné à des contrôleurs expérimentés qui ont participé à des contrôles bancaires sur pièces et sur place ou ayant une connaissance de la surveillance macroprudentielle. Contenu Les thèmes suivants seront abordés et feront l objet d étude de cas : identifier le profil de risque d une organisation, aborder l analyse de portefeuilles et la stratégie d exploitation ; évaluer la qualité des stress tests de l organisation ; élaborer et comprendre les méthodologies de stress tests ; définir et expérimenter des hypothèses, des conditions extérieures et des scénarios ; faire le lien avec la surveillance macroéconomique. Durée 5 jours Date limite d inscription 12 juillet 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Adresse de contact Stresstest16@banque-france.fr Inscription en ligne Une partie du séminaire sera consacrée à des échanges d informations et d expériences entre les participants qui présenteront brièvement leurs propres approches nationales et/ou participeront à des ateliers.

22 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Lutte contre le blanchiment de capitaux novembre 1 er décembre 2016 Objectif Ce séminaire traite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que du rôle de la banque centrale et des autorités de contrôle bancaire dans la lutte contre ces formes de délinquance financière. Participants Ce séminaire s adresse prioritairement aux responsables chargés de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, ou d unités en relation avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que des services de contrôle sur place et sur pièces des autorités de supervision bancaire. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : normes internationales (40 recommandations et 9 recommandations spéciales du Groupe d action financière GAFI, méthodologie commune d évaluation des dispositifs nationaux) ; dispositif européen et français contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; rôle d une cellule anti-blanchiment au sein d une banque centrale ; mise en œuvre du dispositif LAB/CFT dans les banques commerciales ; rôle et méthodes du contrôle bancaire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; rôle des cellules de renseignement financier et coopération avec les autorités judiciaires ; transferts de capitaux : réglementation internationale et mise en œuvre nationale ; Durée 4 jours Date limite d inscription 28 septembre 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Adresse de contact AML2016@banque-france.fr Inscription en ligne moyens de paiement scripturaux et électroniques : normes applicables, prévention des risques et répression des fraudes ; banque à distance : normes applicables et prévention des risques associés au recours à des intermédiaires agréés, au paiement sur internet ou par téléphone ; centres offshore : problématiques du secret bancaire et du recours aux listes noires. Le séminaire sera animé par des spécialistes du GAFI, de la Banque de France, de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de TRACFIN (cellules de renseignement financier), des ministères des finances, de l intérieur et de la justice. Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les contrôles permanents et périodiques mis en œuvre par les établissements assujettis et les autorités de contrôle bancaire.

23 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 19 Gouvernance d une banque centrale

24 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Experts juridiques et crises financieres : Prévention, gestion, résolution 8 11 mars Responsable du séminaire : Hedi Jeddi Objectif Ce séminaire a pour objectif de contribuer à l échange d expériences entre des managers de haut niveau qui exercent des fonctions à forte dimension juridique et qui sont directement impliqués dans les missions de leur banque centrale ou de leur institution en matière de prévention, de gestion et de résolution des crises financières. Participants Ce séminaire s adresse aux responsables de banques centrales et d autorités de régulation, de supervision et de résolution, qui sont en charge des services juridiques et des directions qui interviennent sur des problématiques juridiques de stabilité financière et de gestion de crise. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : politique monétaire et gestion de crise ; missions et activités d une banque centrale en matière de stabilité financière ; aspects juridiques de la supervision en matière de prévention et de gestion de crise ; dispositif européen et français en matière de résolution d une entreprise financière en difficulté. Des tables rondes seront organisées afin de permettre des échanges d expériences entre les participants, notamment au travers de courtes présentations de leur problématique nationale. Durée 4 jours Date limite d inscription 8 janvier 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Hedi Jeddi Adresse de contact Legal2016@banque-france.fr Inscription en ligne

25 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Comptabilité de banque centrale et gestion budgétaire (séminaire conjoint avec la Banque centrale des États de l Afrique de l Ouest) 6 7 avril 2016 Responsable du séminaire : Hedi Jeddi 21 Objectif Ce séminaire francophone a pour objectif de présenter les principes et mécanismes comptables institués au sein du Système européen de banques centrales, et leur application à la Banque de France. Seront aussi abordés les principes et méthodes d établissement du budget et le suivi de son exécution, l utilisation de la comptabilité analytique et la gestion des risques financiers. Participants Ce séminaire s adresse à des responsables de directions ou services financiers et comptables au sein des banques centrales. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : programmation budgétaire et processus de planification stratégique ; équilibre financier de la banque centrale et gestion des risques financiers ; organisation comptable et environnement de contrôle, les principaux documents comptables ; principes et techniques comptables applicables aux activités de banque centrale, et leur mise en œuvre ; contrôle de gestion, comptabilité analytique et reporting. Durée 2 jours Date limite d inscription 6 février 2016 Langue Français Lieu Dakar (Sénégal) Contact Hedi Jeddi Adresse de contact Compta2016@banque-france.fr Inscription en ligne

26 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Atelier directeurs des Ressources humaines : gestion et formation septembre 2016 (uniquement sur invitation) 22 Responsable du séminaire : Thierry Cusson Objectif Cet atelier a pour objectif d examiner les tendances actuelles de la gestion des ressources humaines et de la formation dans l environnement des banques centrales, en faisant appel à l expérience des participants. Participants Cet atelier regroupera des directeurs ou responsables de niveau équivalent. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : principaux défis contemporains aux politiques de ressources humaines dans les banques centrales ; questions de stratégie des ressources humaines, outils et organisations d aujourd hui et de demain ; développement des capacités du personnel, au delà de la formation. L atelier fera une large part au débat et aux échanges pour faciliter la mise en commun d expériences et de connaissances des participants, qui seront appelés à fournir une contribution significative. Durée 3 jours Date limite d inscription Sur invitation Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Thierry Cusson Adresse de contact HR2016@banque-france.fr Inscription en ligne

27 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Audit interne et gestion des risques dans une banque centrale 4 7 octobre 2016 Responsable du séminaire : Hedi Jeddi 23 Objectif Ce séminaire permettra à des auditeurs et des inspecteurs confirmés d échanger sur les techniques et méthodologies mises en œuvre en matière d audit des services d une banque centrale et de gestion des risques. Participants Ce séminaire s adresse à des cadres responsables d enquêtes ou gestionnaires de programmes d audit interne et de risk management. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : méthodologie du risk management ; contexte d ensemble et démarche d approche des risques à la Banque de France ; organisation générale de l audit ; audit des services centraux, du réseau de succursales, audit informatique et comptable : méthodologie, reporting, suivi des recommandations. Des ateliers seront organisés afin de permettre des échanges d expériences entre les participants. Durée 4 jours Date limite d inscription 4 août 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Hedi Jeddi Adresse de contact Audit2016@banque-france.fr Inscription en ligne

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29 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 25 Stabilité financière

30 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Politique de stabilité financière des banques centrales Évolutions récentes, questions clés et interactions avec les autres politiques des banques centrales (séminaire conjoint avec le Joint Vienna Institute) mai Responsables du séminaire : Hedi Jeddi (Banque de France) / Adam Gersl (Joint Vienna Institute) Objectif Ce séminaire de cinq jours vise à approfondir la compréhension des questions clés et des évolutions récentes en ce qui concerne les fonctions de stabilité financière des banques centrales. Participants Cadres des services en charge de la stabilité financière ainsi que de la réglementation et de la supervision au sein des banques centrales, des ministères des Finances et des autorités administratives. Durée 5 jours Date limite d inscription 14 février 2016 Langue Anglais Lieu Vienne (Autriche) Contact Hedi Jeddi (Banque de France) Adam Gersl (Joint Vienna Institute) Adresse de contact FinStab2016@banque-france.fr Inscription en ligne Contenu L objectif de ce séminaire d une semaine est d approfondir la compréhension des plus récentes problématiques et politiques de stabilité financière mises en œuvre par les banques centrales. Le séminaire présentera les indicateurs en matière de risque systémique, les finalités de la politique macroprudentielle, le dispositif macroprudentiel européen, les techniques de mesure du risque de crédit, la problématique des prêts en devises, et plus généralement les problèmatiques d interaction entre la politique macroprudentielle, la supervision microprudentielle et la politique monétaire. Des sessions seront consacrées au fonctionnement et à la calibration des outils macroprudentiels, tels que le coussin contracyclique, les limites loan to value ou les surcharges sur les banques d importance systémique. Les interventions théoriques seront accompagnées d ateliers pratiques, au cours desquels les participants utiliseront EViews et Excel pour analyser la mise en œuvre d instruments microet macroprudentiels. Les participants interviendront par ailleurs au cours de tables rondes ou de présentations de leur expérience nationale. Le séminaire abordera les éléments suivants : politiques macroprudentielles et rôle des banques centrales ; suivi et évaluation du risque systémique ; outils d intervention macroprudentielle : fonctionnement et calibration ; interactions entre les politiques macroprudentielles, microprudentielles et monétaires ; cadre institutionnel européen relatif à la stabilité financière.

31 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Politiques de stabilité financière et macroprudentielles des banques centrales 7-10 novembre 2016 Responsable du séminaire : Hedi Jeddi Objectif Ce séminaire de quatre jours vise à approfondir la compréhension des questions clés et des évolutions récentes en ce qui concerne les fonctions de stabilité financière des banques centrales. Participants Cadres des services en charge de la stabilité financière ainsi que de la réglementation et de la supervision au sein des banques centrales, des ministères des Finances et des autorités administratives. Durée 4 jours Date limite d inscription 7 septembre 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Hedi Jeddi Adresse de contact FinStabParis@banque-france.fr Inscription en ligne Contenu L objectif de ce séminaire de quatre jours est d approfondir la compréhension des plus récentes problématiques et politiques de stabilité financière mises en œuvre par les banques centrales. Le séminaire présentera les indicateurs en matière de risque systémique, les finalités de la politique macroprudentielle, le dispositif macroprudentiel européen, les techniques de mesure du risque de crédit, la problématique des prêts en devises, et plus généralement les problématiques d interaction entre la politique macroprudentielle, la supervision microprudentielle et la politique monétaire. Des sessions seront consacrées au fonctionnement et à la calibration des outils macroprudentiels, tels que le coussin contracyclique, les limites loan to value ou les surcharges sur les banques d importance systémique. Les interventions théoriques seront accompagnées d ateliers pratiques, au cours desquels les participants utiliseront EViews et Excel pour analyser la mise en œuvre d instruments microet macroprudentiels. Les participants interviendront par ailleurs au cours de tables rondes ou de présentations de leur expérience nationale. Le séminaire abordera les éléments suivants : suivi et évaluation du risque systémique ; outils d intervention macroprudentielle : fonctionnement et calibration ; interactions entre les politiques macroprudentielles, microprudentielles et monétaires ; cadre institutionnel européen relatif à la stabilité financière. 27

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33 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international 29 Marchés et opérations

34 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Cotation des entreprises, évaluation du risque de crédit par la banque centrale 2 5 février 2016 Responsable du séminaire : Thierry Cusson 30 Objectif Ce séminaire a pour objectif de promouvoir les outils et méthodes d évaluation des conditions économiques et financières des entreprises dans les banques centrales. Il détaillera quelles analyses financières et notations/cotations d entreprises peuvent y être élaborées. Il décrira les dispositifs d évaluation mis en place par des membres du Système européen de banques centrales, dont la Banque de France, et leur utilité pour l appréhension des risques sur leur portefeuille de créances, pour la conduite de la politique monétaire et l exercice du contrôle prudentiel des établissements de crédit. Durée 4 jours Date limite d inscription 2 décembre 2015 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Thierry Cusson Adresse de contact Rating2016@banque-france.fr Inscription en ligne Participants Ce séminaire s adresse à des cadres issus de banques centrales, chargés du suivi de l économie réelle, du suivi de l évaluation de la situation financière des entreprises, ou appelés à mettre en place ou améliorer des bases de données dans ce domaine et/ou en charge des règles d analyse financière et de notation adaptées aux normes internationales. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : objectifs poursuivis à partir de la collecte de données chiffrées sur les entreprises ; méthodes d évaluation des risques en vigueur chez des membres du Système européen de banques centrales : cotation et scoring ; cotation des groupes ; techniques de traitement informatique des scores ; présentation des méthodes appliquées par les superviseurs bancaires et les banquiers commerciaux ; encadrement réglementaire et méthodes des agences de notation.

35 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Gestion des risques financiers dans une banque centrale 29 mars 1 er avril 2016 Responsable du séminaire : Thierry Cusson Objectif Ce séminaire a pour objectif de présenter les principaux risques financiers (crédit et marché), de change et de taux auxquels sont confrontées les banques centrales. Les experts de la Banque de France présenteront les mesures d évaluation des risques associés aux activités menées par une banque centrale, particulièrement la méthodologie de calcul de la Value at Risk (VaR) et les modèles de risque de défaut. Ils présenteront en outre les outils développés en interne pour évaluer de façon indépendante les risques de crédit et le collatéral admis en garantie, ainsi que les mécanismes comptables et institutionnels destinés à couvrir ces risques. Durée 4 jours Date limite d inscription 29 janvier 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Thierry Cusson Adresse de contact Marketrisk16@banque-france.fr Inscription en ligne Participants Ce séminaire s adresse à des agents des directions de gestion des risques, des opérations de marché et des directions des études économiques et financières des banques centrales. Contenu Les thèmes suivants seront abordés : les activités de marché de la Banque de France : gouvernance et organisation ; risque de marché : définition de la notion de risque de marché, les indicateurs de risque de marché, règles d encadrement du risque de marché des portefeuilles de réserves ; VaR de marché (méthodologies de calcul et limites de l utilisation), modélisation de la VaR de marché ; risque de crédit : définition et indicateurs de mesures, VaR de crédit (méthodologie de calcul et utilisation au sein de la Banque de France), les principes d encadrement du risque de crédit des portefeuilles ; outil d évaluation interne des émetteurs et des contreparties : I-Rate ; gestion du risque et valorisation dans le cadre de la politique monétaire de la zone euro : actifs admis en garantie, notions de valorisation et décotes, la plateforme unique de valorisation du collatéral de l Eurosystème ; mécanismes comptables et institutionnels de couverture des risques financiers. 31

36 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Systèmes de paiement et infrastructures de marché septembre Objectif Ce séminaire a pour objectif d analyser les principaux problèmes liés à l adaptation des systèmes de paiement et des infrastructures de marché ainsi que les solutions mises en œuvre, tant sur le plan technique qu en matière juridique. Participants Ce séminaire s adresse à des managers de haut niveau responsables des services chargés du pilotage ou de la surveillance des systèmes de paiement. Il suppose une bonne connaissance des systèmes de paiement et de l organisation des infrastructures de marché. Durée 4 jours Date limite d inscription 20 juillet 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Adresse de contact Payments2016@banque-france.fr Inscription en ligne Contenu Les thèmes suivants seront abordés : aspects techniques et juridiques des systèmes de paiement et des infrastructures de marché ; nouvelles règles de surveillance des infrastructures des marchés financiers ; étude de certains acteurs des marchés financiers : les contreparties centrales et les référentiels centraux de données ; systèmes de paiement de montant élevé : TARGET2 ; plate forme de règlement-livraison de titres en monnaie de banque centrale : TARGET2 SECURITIES ; nouveaux défis en matière de gestion du collatéral. Ce séminaire comportera des tables rondes destinées à favoriser les échanges de vues et d informations entre les participants qui seront invités à présenter à leurs collègues leur propre organisation en matière de systèmes de paiement.

37 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Traitement des opérations post-marché décembre 2016 Responsable du séminaire : Thierry Cusson Objectif Ce séminaire a pour objectif de présenter les différentes opérations post marché dans une banque centrale et d analyser leur chaîne de traitement et les risques qui y sont associés. Participants Ce séminaire s adresse aux cadres responsables des services des opérations post-marché (marché monétaire, marché des changes, opérations sur titres) dans les banques centrales. Durée 4 jours Date limite d inscription 13 octobre 2016 Langues Français et anglais, avec traduction simultanée Lieu Paris Contact Thierry Cusson Adresse de contact Backoffice16@banque-france.fr Inscription en ligne Contenu Les thèmes suivants seront abordés : évolutions récentes dans le domaine de la gestion des réserves de change (vue d ensemble) ; définition des opérations de back-office et domaine d application ; chaîne des traitements : pour les opérations de change, pour la gestion des portefeuilles en euros et en devises, pour les opérations clientèle et leurs adossements dans le marché, pour la conservation des instruments financiers ; comptabilisation des opérations de marché et de titres ; aspects informatiques (dont le volet robustesse/ plan de continuité d activité) et administration des données (référentielles) ; gestion des risques opérationnels et des enjeux de conformité liés à cette activité. 33

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39 Séminaires 2016 Institut bancaire et financier international Activités de l IBFI L IBFI a adopté au fil du temps de multiples modes d action. Outre les formations proposées au catalogue, l IBFI développe de nombreuses actions spécifiques ou sur invitation. Celles-ci sont dépendantes de l actualité monétaire, économique et financière, ainsi que des demandes particulières de nos partenaires. Elles sont organisées dans la mesure de nos possibilités d accueil, des contraintes et disponibilités de nos experts pour les séminaires de formation. Les séminaires de formation Les séminaires proposés au catalogue annuel de l IBFI constituent notre mode premier d action. Il s agit de sessions de formation de 2 à 5 jours, dont les thèmes évoluent en fonction des besoins exprimés par nos partenaires. Ils comportent à la fois des présentations théoriques et pratiques, des mises en situation, des études de cas. Les participants sont souvent regroupés en cours de séminaire en groupes plus réduits, afin de favoriser les interactions autour d un sujet particulier. Les séminaires de formation de l IBFI sont ouverts à tous les candidats de banque centrale qui en font la demande, dans la limite des places disponibles et en tenant compte de la pertinence de leur demande (motivation, poste occupé, formation préalable, etc.). Les formations sur mesure L IBFI reçoit de nombreuses demandes pour organiser des formations spécialisées ou sur mesure. Ainsi, à côté de nos formations catalogues ouvertes à toutes les banques centrales, nous conduisons des projets sur une base bilatérale ou régionale. Ces assistances spécialisées prennent la forme soit de visites d étude en France de groupes restreints de banquiers centraux, soit de sessions de formation sur mesure, dispensées dans nos locaux ou au sein de la banque centrale partenaire. Dans ce dernier cas, nous souhaitons y associer, autant que possible, des agents d autres banques centrales de la région concernée, afin que l initiative bénéficie au plus grand nombre. Ces actions n ont lieu qu après une analyse approfondie des besoins, ainsi que des moyens les plus adéquats pour y répondre. Leur durée est variable, de 2 à 5 jours. Elles peuvent être combinées avec une participation aux séminaires du catalogue annuel de l IBFI. Les partenariats L IBFI dispose d un large réseau de partenaires à travers le monde. Outre nos coopérations bilatérales avec d autres banques centrales, ou avec des institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et la BRI, nous développons des partenariats avec des instances régionales, afin de délivrer des formations adaptées aux contextes et enjeux locaux, et de limiter les frais de déplacement pour les participants. Des ateliers d experts de haut niveau L IBFI organise tout au long de l année des ateliers techniques sur invitation uniquement. Leur organisation dépend éminemment de l actualité économique et financière, de l évolution des enjeux auxquels sont confrontées les banques centrales. L objectif de ces ateliers est de rassembler les principaux spécialistes des banques centrales confrontés à un problème commun. Ils proviennent d horizons géographiques différents, ont des champs d expérience divers (macroéconomistes et spécialistes de politique économique, experts de questions de stabilité financière, spécialistes des marchés ou des systèmes de paiement, de réglementation et de supervision financière, de gestion interne des banques centrales). Les ateliers organisés par l IBFI permettent de confronter les expériences, y compris avec d autres institutions publiques ou des acteurs du secteur privé, afin de faire émerger des pistes de solutions adaptées aux différents contextes locaux. 35

40 Institut bancaire et financier international Séminaires 2016 Il est primordial, pour la bonne marche des débats, que les participants à ces ateliers disposent tous d une expérience préalable étendue dans le domaine concerné. L assistance et le dialogue par visioconférence L IBFI dispose des infrastructures nécessaires à l organisation de visioconférences entre les experts de nos partenaires et ceux de la Banque de France. Cette modalité de collaboration est particulièrement adaptée à l examen d un sujet très précis, nécessitant un temps réduit (1 à 2 heures) de travail en commun. Les accords de formation Certains de nos partenaires souhaitent inscrire nos actions de renforcement des capacités dans la durée, formaliser notre collaboration pour mieux planifier des interventions de formation ou de perfectionnement souvent complexes et multi facettes. Ainsi, afin de répondre à ce besoin exprimé par les banques centrales et centres de formation partenaires, l IBFI conclut des accords de formation. La participation à des actions organisées par des tiers Les experts mandatés par l IBFI interviennent aussi dans le cadre de projets de formation organisés et financés par des tiers, qu il s agisse de banques centrales nationales ou régionales, d institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, d institutions régionales comme la Commission européenne, ou encore d établissements d enseignement supérieur français et étrangers. 36