AVIS DE CONVOCATION. Assemblée générale annuelle. Vous êtes cordialement invités à participer à l assemblée générale annuelle d Est-Nord-Est.
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- Jeannine Duval
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1 Saint-Jean-Port-Joli, le 25 août 2017 AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale annuelle Vous êtes cordialement invités à participer à l assemblée générale annuelle d Est-Nord-Est. Quand? Vendredi le 8 septembre 2017, de 17h à 19h00. Où? Dans les locaux d Est-Nord-Est situés au 335 avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli. Vous trouverez ci-joint une proposition d ordre du jour. Veuillez noter que le rapport d activités sera présenté sur place. Si ce n est déjà fait, ce sera également le moment de devenir membre ou de renouveler votre adhésion. Renseignez-vous sur les avantages et les procédures d adhésion en visitant notre site internet. Veuillez confirmer votre présence avant le 5 septembre, par courriel (info@estnordest.org) ou par téléphone au (418) C est avec plaisir que l équipe d Est-Nord-Est vous accueillera! Dominique Boileau Directrice générale Est-Nord-Est, résidence d artistes
2 27 e Assemblée générale annuelle d Est-Nord-Est le vendredi 8 septembre à 17h au 335, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli Ordre du jour 1. Ouverture de l assemblée et nomination d un(e) président et d un(e) secrétaire d assemblée 2. Lecture et adoption de l ordre du jour 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 26 ème AGA tenue le vendredi 26 août 2016 à 17 h 4. Présentation du bilan des activités Présentation des états financiers au 31 mars Nomination de l expert-comptable pour Validation des actes du CA pour l année Orientations des activités Élections : 9.1 Nomination d un(e) président(e) d élection 9.2 Mises en candidature 9.3 Élections 10. Levée de l assemblée
3 Procès-verbal 26 e Assemblée générale annuelle d Est-Nord-Est le vendredi 26 août à 17h au 335, avenue de Gaspé Ouest Saint-Jean-Port-Joli Étaient présents : Michèle Lorrain, Caroline Gagné, Pierre Bourgault, Julie Faubert, Paméla Landry, David Naylor, Richard Noury, Christiane Hardy, Dominique Boileau, Marie-Claude Gendron. Par Skype : Amélie Giguère. 1. Ouverture de l assemblée et nomination d un(e) président et d un(e) secrétaire d assemblée Ouverture de l assemblée à 17:10. Michèle Lorrain et Paméla Landry sont proposées par Christiane Hardy respectivement comme présidente et secrétaire, Julie Faubert appuie. 2. Lecture et adoption de l ordre du jour Caroline Gagnée propose l adoption de l ordre du jour et Julie Faubert appuie. 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 25 e AGA tenue le samedi 12 septembre 2015 à 13 h Correction : p.4, point 8.3 : Christiane Hardy déclare les candidats élus par acclamation David Naylor propose l adoption du procès-verbal de la 25 ème AGA, appuyé par Amélie Giguère. 4. Présentation du bilan des activités La directrice, Dominique Boileau, présente le bilan des activités (Voir l annexe Rapport annuel bilan des activités ). Richard Noury, adjoint, présente le bilan des réalisations des résidences printemps-été-automne Corrections mineures : p.14 composition des comités et non David et non Daivd. p.17 : L introduction d un logiciel de comptabilité a débuté et non a été Dans les grandes orientations : ajouter les deux demandes de subvention triennales à déposer aux deux paliers de gouvernement (provincial et fédéral). Commentaires de Pierre Bourgault : Ne pas renouveler des expériences qui font la promotion de la région Chaudière-Appalaches car
4 ne fait pas partie du mandat de ENE. Lorsque le MNBA de Montréal viendra chercher la sculpture de Pistoletto, profiter de cet évènement pour mentionner dans les médias que Geneviève Goyer-Ouimette a pris connaissance de l existence de cette œuvre à Saint-Jean-Port-Joli lors de son passage comme présidente de ENE. ENE ne renouvellera pas son adhésion à la Chambre de commerce de Kamouraska-L Islet car l expérience s est avérée non pertinente pour l organisme. Les membres du CA qui ont aidé à trouver de grands donateurs sont chaleureusement remerciés par l assistance. Un merci à Pierre Bourgault pour son aide à trouver de grands donateurs. 5. Présentation des états financiers au 31 mars 2016 La directrice présente les états financiers. 6. Nomination de l expert-comptable pour David Naylor recommande la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d expertcomptable, appuyé par Michèle Lorrain. 7. Validation des actes du CA pour l année Sur proposition de Marie-Claude Gendron, appuyée par Pierre Bourgault, il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d administration d ENE quittance de leurs actes pour l exercice Orientations des activités Dominique Boileau nous présente les grandes orientations qu Est-Nord-Est souhaite poursuivre en (Voir p.17 du document en annexe Rapport annuel bilan des activités ). 9. Élections : 9.1 Nomination d un(e) président(e) d élection : Christiane Hardy propose Michèle Lorrain appuyé par Julie Faubert Secrétaire d élection : Dominique Boileau Michèle Lorrain nomme les sièges des administrateurs à renouveler et vacant : Sièges à renouveler : Siège 2 : Caroline Gagné Siège 4 : Christiane Hardy Siège 6 : Paméla Landry Siège 8 : Julie Faubert Siège vacant : Siège 3 (suite au départ de Martin Guimont) 9.2 Mises en candidature : David Naylor propose que les quatre sièges pairs soient renouvelés, Amélie Giguère appuie. Siège vacant : Julie Faubert propose Dominique Allard pour le siège 3 vacant, Caroline Gagné appuie.
5 9.3 Élections Dans l ordre inverse des mises en candidatures pour les quatre sièges pairs, Julie Faubert accepte, Paméla Landry accepte, Christiane Hardy accepte, Caroline Gagné accepte. Dominique Allard, absente, a soumis par écrit à l assemblée son intention d accepter sa mise en candidature pour le siège 3. David Naylor propose la fermeture des mises en candidature, appuyé par Amélie Giguère. Michèle Lorrain déclare que les candidates sont élues par acclamation. Pour les sièges pairs : mandat de deux ans et pour le siège 3 laissé vacant, il s agit d une fin de mandat de 1 an. 10. Levée de l assemblée Marie-Claude Gendron propose la levée de l assemblée à17 h 30. Présidente Secrétaire
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